Binance отмывала деньги Hydra и Lazarus

Binance отмывала деньги Hydra и Lazarus

Binance отмывала деньги Hydra и Lazarus. Reuters сообщило, что с 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна.

За пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию подтвердила аналитическая компания Crystal Blockchain.

Также агентство утверждает, что и северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. В Binance все отрицают и при этом отказались предоставить собственные данные.

Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд

Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus. С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные.

В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.

Также агентство утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн). В апреле Reuters сообщал, что региональный глава Binance Глеб Костарев согласился передать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.


Читайте больше статей про криптовалюты и майнинг на crazy-mining.org

Тебе нравится читать подобные статьи про криптовалюты и майнинг, хочешь поддержать автора или задать вопросы? Будь первым в курсе новостей, подписывайся на наш телеграмм канал: t.me/cryptomineg

This post is also available in: English

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.